特定非営利活動法人 カリタス釜石 平成25年度臨時総会 議事録
日時 平成25年度10月20日（日）午後12時～午後2時まで
場所 岩手県釜石市大只越町2-4-4 カトリック釜石教会 一階ふぃりあ
出席者 【正会員】正会員総数89名の内、出席者15名、欠席者22名
この他、委任状によるみなし出席者52名
出席者 【理 事】平賀徹夫理事長、小松史朗副理事長、伊瀬聖子副理事長
英隆一朗理事、菅原圭一理事
理事総数5名の内、出席理事は上記の通り5名 出席者
【監 事】谷垣内幸子監事、吉田俊雄監事
監事総数3名の内、出席監事は上記の通り2名
欠席者 【監 事】成井大介監事（但し、委任状提出済み）
出席者 【事務局】事務局長重面佳嗣、高野桂子、今村恵美
議事録作成 事務局 今村恵美
定刻になり事務局が臨時総会の開会を宣言。
平賀理事長より、地元の皆さまへの支援や活動は全国のボランティアさんのお力添えをいただきながら行ってきた。これからも定款の目的に賛同し会員になられた方々のお力添えをいただきながらNPO法人として一緒に歩み、活動を続けていきたいとご挨拶をいただいた。
●総会定数の確認
定款29条により、本日の出席者15名、委任状による出席者52名、計67名は正会員総数89名の2分の1を超えており本臨時総会は成立しているとの報告が事務局よりあった。
●議長の選任
小松副理事長より正会員である京極秀平氏が推薦され、全員異議なく承認し同氏が議長に就任した。
●議事録署名人の選任
小松副理事長より伊瀬副理事長と千田榮氏の2名が指名され、全員異議なく承認された。
<議案>
【報告事項】
1.議案第一号 平成25年度中間期の事業（活動）報告と会計状況報告
議案1_資料1お茶っこサロン受益者数の推移
議案1_資料2平成25年度上半期派遣先別受益者数
議案1_資料3平成25年度第一期中間期活動計算書
議案1_資料4ボランティア受入数
2.議案第二号 会員会費の変更のご報告
3.議案第三号 会費・寄付金の現状報告
以上、議案一号から三号までが事務局より報告された。特に会員より意見、質問はなかった。
【承認事項】
4.議案第四号 平成25年度（第一期）事業計画及び活動予算の説明
ボランティアに対する交通費の助成をするか否かという課題に対し、カリタス釜石独自の交通費補助の制度を設けることになった。
これについては理事会でさらに議論を深めることになった。
議案4_資料6平成25年度事業計画書
議長は第四号議案について会員に諮ったところ、賛成多数で承認された。
5.議案第五号 将来事業についての状況報告
配食事業と（仮称）地域NPOセンターの事業化について状況報告がされた。
議長は議案第五号について会員に諮ったところ、賛成多数で承認された。
6.議案第六号 新ベース建設について
新ベース建設の提案がされ、建設資金については理事会に委ねられた。
議長は議案第六号について会員に諮ったところ、賛成多数で承認された。
7. 議案第七号 定款変更について
議案7_資料8定款変更のお知らせ
議長は議案第七号について会員に諮ったところ、賛成多数で承認された。
議長は、以上をもって臨時総会を終了したことを述べ、閉会を宣言した。
以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は次に記名押印をする。
平成25年10月29日
特定非営利活動法人 カリタス釜石
事務局 書記 今村 恵美
議長 京極 秀平 印
議事録署名人 伊瀬 聖子 印
議事録署名人 千田 榮 印
